Polícia identifica rede criminosa que promovia cassinos virtuais não regulamentados; 12 são investigados

A Polícia Civil de São Paulo investiga uma rede envolvida na exploração de jogos online e com a lavagem de dinheiro na região de Piracicaba, no interior de São Paulo. Influenciadores digitais são suspeitos de usar os perfis em redes sociais para promover plataformas de cassinos virtuais não regulamentadas.

Nesta sexta-feira (13), agentes do Setor de Combate à Corrupção, Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Piracicaba cumpriram 20 mandados de busca e apreensão autorizados pela Justiça nas cidades de Piracicaba, Capivari, São Pedro, Americana, Limeira e Cordeirópolis. Ao todo, foram apreendidos seis carros, duas motos, joias, dinheiro em espécie e dispositivos eletrônicos que serão periciados.

Segundo as investigações, os suspeitos induziam seus seguidores ao erro ao exibir ganhos fictícios e ostentar dinheiro em espécie, captando novos apostadores para as plataformas por meio de links de afiliação. A estrutura apresentava clara divisão de tarefas, habitualidade e padronização de condutas ilícitas. São investigadas 12 pessoas com idades entre 20 e 32 anos.

“Nosso foco principal é combater o estelionato e a lavagem de dinheiro, protegendo a economia popular contra fraudes operadas por essas plataformas não regulamentadas. A investigação agora entra em uma fase crítica, avançando diretamente para o hub financeiro que sustenta a infraestrutura da organização criminosa, composto por uma rede de fintechs e facilitadoras de pagamento que atuam como a ponte entre os apostadores, os influenciadores e as plataformas de jogos ilegais”, explicou o delegado da Deic de Piracicaba, Ivan Luis Constâncio.

A operação Tiger III mobilizou policiais civis de todo o Departamento de Polícia Judiciária do Interior (Deinter) 9, com apoio das Delegacias Seccionais de Americana, Limeira, Piracicaba e Rio Claro.

Nas fases anteriores da operação, os policiais identificaram o modelo operacional dos criminosos. A análise dos materiais apreendidos revelou que a célula de Piracicaba é apenas uma engrenagem da organização investigada. A estrutura criminosa atua de forma interconectada, multiplicando plataformas e influenciadores.

As investigações prosseguem para identificar o fluxo financeiro da organização e os beneficiários finais da lavagem de dinheiro. O caso foi registrado como cumprimento de mandado de busca e apreensão e localização/apreensão de veículo na Deic de Piracicaba.